據(jù)香港媒體5月29日報道稱，外匯局說，被指控的企業(yè)包括寧波大程國際貿(mào)易有限公司。該公司“勾結(jié)境外多家公司”，“虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易合同”，“訂立高于市場價5倍至20倍的交易價格”，在2015年8月到9月間向境外非法轉(zhuǎn)移資金合計1.19億美元。該監(jiān)管機構(gòu)表示，該公司因“嚴重干擾外匯市場秩序”被罰款2281萬元人民幣。

　　5名個人也因通過地下錢莊向國外賬戶轉(zhuǎn)移資金而被罰款。在一個案例中，一名廣東籍居民在2015年12月至2017年1月間，利用84名個人年度購匯額度，向其在澳大利亞及香港的個人賬戶匯款435萬美元。該居民被罰款100萬元人民幣。

　　報道稱，案件顯示，人們是如何違背官方為制止國家外匯儲備枯竭所做的努力的。自去年人民幣跌至8年低點、外匯儲備下滑至3萬億美元左右以來，北京加大了政策措施力度，以阻止資金流失。監(jiān)管機構(gòu)勸阻公司不要進行非核心業(yè)務的對外投資，并對公民兌換外幣加強審查。從7月1日起，外匯局還將收緊有關(guān)銀行上報跨境客戶交易的規(guī)定，以遏制洗錢和資助恐怖主義。

　　但廣東省社會科學院專家黎友煥表示，“鑒于我所看到的地下錢莊生意興隆”，資金外流并沒有受到加強審查的影響。黎友煥說：“阻撓公司交易的措施很可能無法奏效。只要中國開放與其他國家的貿(mào)易往來，這種需求就不可能消除?！?/p>

　　中國人民大學財政金融學院教授趙錫軍說：“外匯局正在發(fā)出信號，即懲處將繼續(xù)下去。金融機構(gòu)如果(與造成資金外流者)沆瀣一氣，就會被追究責任?！?/p>

　　東方資本研究院有限公司董事總經(jīng)理安德魯·科利爾說：“由于太多公司需要收購(其他)公司或進行外部交易，所以他們不能長期堅持這種做法。”他說：“我預計，中國在2018年將需要使人民幣貶值，以減輕資金流動的壓力。”