深圳警方通報錢爸爸集資詐騙案最新進展 錢爸爸事件回顧 p2p平臺暴雷錢能回來嗎？

• 2019年8月29日 WuYaNan來源：東方資訊 230 7
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p2p行業(yè)前幾年發(fā)展迅猛，但同時存在很多漏洞，這兩年國家加強監(jiān)管p2p行業(yè)得到全面制度完善。今天7月錢爸爸官網(wǎng)發(fā)布公告宣布公司暫停營運，一時間在p2p行業(yè)中掀起熱議，8月28日，深圳福田分局發(fā)布關于“錢爸爸”、“智融會”案情最新進展：已累計凍結(jié)約2.31億元人民幣，1

深圳警方通報錢爸爸集資詐騙案最新進展 錢爸爸事件回顧 p2p平臺暴雷錢能回來嗎？

p2p行業(yè)前幾年發(fā)展迅猛，但同時存在很多漏洞，這兩年國家加強監(jiān)管p2p行業(yè)得到全面制度完善。今天7月錢爸爸官網(wǎng)發(fā)布公告宣布公司暫停營運，一時間在p2p行業(yè)中掀起熱議，8月28日，深圳福田分局發(fā)布關于“錢爸爸”、“智融會”案情最新進展：已累計凍結(jié)約2.31億元人民幣，查封房產(chǎn)11套、車輛2輛。近兩年暴雷的p2p錢還能拿回來嗎？

錢爸爸簡介：

錢爸爸是通過自主研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)金融服務平臺，于2015年申請注冊，是深圳市錢爸爸電子商務有限公司的旗下品牌。2018年7月9日，深圳錢爸爸、杭州PP基金均在官網(wǎng)掛出停止運營的公告，稱受監(jiān)管政策收緊、備案延期、投資人恐慌擠兌等因素的影響，造成平臺出現(xiàn)回款延遲現(xiàn)象，平臺將暫停運營。官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，兩家平臺的累計交易規(guī)模加起來超過700億元。

近兩年國家對p2p監(jiān)管加強，很多違規(guī)操作企業(yè)突然暴雷，但是此前，由于受益高等原因，很多人會投資，那暴雷之后這個錢是打水漂了嗎?

今天我們來了解p2p暴雷錢是否能拿回來?能拿回來多少?

據(jù)有關部門透露，國家會從“查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，一般應在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還

我國法律對于這一塊的認定是“非法集資參與人應當自行承擔因參與非法集資受到的損失”。它的潛臺詞是說國家不會為投資人兜底，投資人因為投資了違法的東西，所以后果自負。但國家還是會盡力監(jiān)督、追查、強制集資人退賠。

參考第三方數(shù)據(jù)，在統(tǒng)計的12家問題平臺宣判結(jié)果中，僅5家P2P網(wǎng)貸平臺有具體的賠付方案，其中網(wǎng)贏天下、東方創(chuàng)投、中寶投資、優(yōu)易網(wǎng)賠付比例在40%之上，網(wǎng)贏天下的賠付比例達到60%，銅都貸的賠付比例最低，僅為12.3%。

能退多少，和案件性質(zhì)、項目的真實性息息相關，如果資產(chǎn)端不真實，大量的資金都被揮霍或維持龐氏騙局，那你就要有拿不回多少的心理準備了。

另外，多久能拿回來?

據(jù)第三方統(tǒng)計了44家已宣判的P2P平臺的審理時間，從平臺實際控制人被刑事拘留到被判決，44家問題平臺中，盛融在線的審判用時最長，為31個月;用時最短的為匯瑞財富和昌晟易貸，審判用時均為6個月;平均審判時間、眾數(shù)審判時間均為16個月。從公開的宣判結(jié)果來看，平臺出現(xiàn)問題到最終宣判，基本需要一年半到兩年的時間。

錢爸爸事件回顧：

2018年7月9日，錢爸爸在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，公司宣布暫停運營，寶安區(qū)經(jīng)偵部門已經(jīng)介入調(diào)查。

2018年7月10日起，錢爸爸平臺位于福田區(qū)大中華金融中心的總部和南山營業(yè)部以及南山區(qū)特發(fā)信息科技大廈的運營中心從暫停營業(yè)，進入依法整改程序。錢爸爸官網(wǎng)顯示，平臺累計出借總額為325億，平安銀行存管。

2018年8月27日，福田警方稱，通過對“錢爸爸”關聯(lián)公司和個人進行追查，現(xiàn)已凍結(jié)賬戶26個，凍結(jié)資金3384.5萬元人民幣。其他涉案資產(chǎn)扔在進一步追查中，所有追回的資金、資產(chǎn)，均由人民法院判決后統(tǒng)一清退。與此同時，通過對“錢爸爸”及其關聯(lián)公司的多名高管涉案情況進行偵查，福田警方目前已經(jīng)抓獲了犯罪嫌疑人三名。其中袁某經(jīng)福田區(qū)人民檢察院批準，亦對其執(zhí)行逮捕。

2018年9月8日，錢爸爸因涉嫌非法吸收公眾存款，警方已經(jīng)查封了部分平臺的資產(chǎn)以及對平臺負責人、相關犯罪嫌疑人進行逮捕。錢爸爸4000余萬資金被凍結(jié)，平臺實際控制人及高管名下深圳地區(qū)房產(chǎn)11套被查封。

2018年10月21日，深圳公安局福田分局發(fā)布案情通報。根據(jù)通報，錢爸爸實際控制人袁濤以及高管等五人已被福田區(qū)檢察院批準逮捕，與此同時，在對平臺標的的真?zhèn)涡院藢嵾^程中，平臺虛假標的提供方童某浮出水面，并也已經(jīng)被逮捕。而通過平臺自融并逃避還款責任的擔保方實際控制人吳某也已經(jīng)在網(wǎng)上追逃。目前，警方正在對相關資金去向進行全面追查和追繳，與此同時，警方也已經(jīng)了查封了11套房產(chǎn)，并凍結(jié)了資金7100余萬元，這也是此次通報的平臺中，凍結(jié)資金額最大的一家。

2019年6月25日，深圳經(jīng)偵官方微信公眾號披露了關于“錢爸爸”平臺的案件情況。通報顯示，深圳市公安局福田分局持續(xù)加對深圳市三河投資控股有限公司(“錢爸爸”平臺)集資詐騙案的偵查力度。深圳市人民檢察院已將袁某等人以集資詐騙罪向深圳市人民法院提起公訴?，F(xiàn)已累計凍結(jié)涉案資金約2.13億元人民幣，查封涉案房產(chǎn)11套、涉案車輛3輛。

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