肯尼亞現(xiàn)黃金欺詐 華人親述怎樣被相識多年好友騙走千萬

• 2018年6月14日 YaoEnHua來源：中華網(wǎng) 1411 93
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  2018-2024年智能眼鏡市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。智能眼鏡行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

王錯最早聽說這樣的黃金貿(mào)易騙局“已經(jīng)有十年八年了”。他介紹，這樣的詐騙團伙有很多，既有西方人、也有剛果(金)的人，還有肯尼亞當(dāng)?shù)厝?，人比較雜，有華人在其中充當(dāng)中間人(掮客)。詐騙團伙規(guī)模大小不一，小的騙些小錢，大的要騙幾百萬幾千萬美元。

黃東升和Sherry Seepersad交易合同首頁復(fù)印件?

50公斤的錢匯完后，美國項目經(jīng)理卻告訴他們，當(dāng)?shù)毓賳T告訴他，因為他們當(dāng)初預(yù)訂的從剛果(金)進(jìn)口到肯尼亞的黃金是300公斤，從肯尼亞出口出去也必須是300公斤。“所以問題來了，接下來要交250公斤的費用，那我們沒辦法，只能交錢?！?/p>

其實那時候黃東升已經(jīng)懷疑可能被騙了，但因為是好朋友介紹的關(guān)系，他們又支付了另外250公斤的預(yù)定費用，大約60萬美元。然后他們就看到了貨物打包裝箱，到機場準(zhǔn)備出關(guān)的照片。“貨要經(jīng)過比利時、荷蘭，最后來到我們這邊。我們的美國項目經(jīng)理和貨主先坐飛機過來了，但是等人到了，卻被告知貨被扣留在了肯尼亞內(nèi)羅畢機場。”

貨主告訴黃東升的理由是，機場稱貨物出口必須要申請聯(lián)合國的出口許可證，確保這些黃金不是來自于被聯(lián)合國列入洗黃金名單的國家，并告訴他們聯(lián)合國許可證的費用是5%。

“6個裝貨的箱子我們都看到了，庫單我們也看到了，但是貨沒到。沒辦法，我們只有再交了5%的費用約57萬美元?！边@一次，黃東升依然是將錢匯入了律師的信托賬戶。

接下來，黃東升收到了貨物到了比利時的消息，“有貨物存在比利時信托銀行的存放證明，我們的項目經(jīng)理也真的看到貨物存放在比利時?！钡撬麉s再次被告知，他們在比利時還要繳納5%的聯(lián)合國出口許可證費用。“那我們也信了，又匯了5%的費用過去，前后兩次一共114萬美金?！?/p>

至此，黃東升和合伙人一共向美國項目經(jīng)理介紹的那位律師的信托賬戶匯入了186萬美金。其中他支付了80%，合伙人支付了20%。

貨主提供的證明均系偽造

然而，直到今年4月，黃東升依然沒有收到貨。上個月他和合伙人開始懷疑可能遇到詐騙團伙了，于是通過內(nèi)羅畢的朋友找到了聯(lián)合國駐當(dāng)?shù)剞k理礦物出口證件的官員，將貨主此前給他們的“出口許可證”給對方看。

結(jié)果對方告知他，聯(lián)合國的出口許可證是藍(lán)色的，他們那個是米黃色，百分之百是假的。而此前貨主發(fā)給他們的聯(lián)合國辦理出口許可證的網(wǎng)站也被證實是對方偽造的一個假網(wǎng)站。后來他們又通過朋友去查了比利時黃金存放證明，發(fā)現(xiàn)那份證明也是假的。

貨主提供的出口商證件 受訪者供圖

此前貨主為了取得黃東升的信任，將50公斤黃金交給了律師做擔(dān)保。確定自己遭遇詐騙后，黃東升和合伙人立即聯(lián)系了律師要開箱檢查那50公斤黃金的真假，同時通知貨主要一起出面開箱?！斑@50公斤也可以賣一百多萬?！?/p>

黃東升說，如果那50公斤黃金是真的，拿回來少虧一點也好。如果是假的，那么律師就要負(fù)責(zé)任，他沒有起到監(jiān)管好的責(zé)任。結(jié)果等他和合伙人到了肯尼亞，“貨主一直不出面，我們等了兩天，律師也不出現(xiàn)?！?/p>

黃東升和合伙人在朋友的建議下，到內(nèi)羅畢的經(jīng)濟犯罪中心報了案，“做了筆錄，寫了整整7大張事情的來龍去脈，就像我現(xiàn)在告訴你的一樣?！彼麑t星新聞這樣說道。

差點被騙的華人親述自身經(jīng)歷

“每克有幾十塊錢的利潤，難免心動了”

心存僥幸，飛到肯尼亞

和黃東升比起來，王海算是稍微“幸運”一點的。在和貨主第一次見面時，他就覺察到了不對勁，于是在幾乎要被逼迫著簽合同的時刻，他在當(dāng)?shù)嘏笥训膮f(xié)助下逃離了這場騙局。

當(dāng)時國際市場的金價是276元人民幣一克，貨主給他的價格大概是210元一克。王海打聽過國內(nèi)黃金貿(mào)易，每克利潤3元~5元已經(jīng)很高了，“每克有好幾十塊錢的利潤，屬于暴利了，所以難免心動?！?/p>

在接受紅星新聞采訪時王海承認(rèn)，他也知道有時候利潤特別高可能會是一個坑，但他覺得如果不去驗證一下，可能就錯過了一個機會。抱著這樣的心態(tài)，他和中間人在去年國慶假期一起飛到了肯尼亞。王海介紹，這位中間人三十來歲，以前在迪拜和中東工作過很多年，是一家公司的商務(wù)談判代表，常駐中東，會英文和阿拉伯語。

正如王錯前述的套路一樣，王海到內(nèi)羅畢，貨主就派了豪車將他們接到了自己的辦公室，來接他們的是三個“看起來都很精明強悍的黑人，貨主也是一個看起來比較精明的黑人”。

懷疑上當(dāng)，發(fā)現(xiàn)破綻

第一次見面貨主向王海介紹了一些自己黃金交易的情況。這個時候，他就已經(jīng)產(chǎn)生了懷疑。因為對方稱自己在迪拜、中國香港，很多地方都有買家。而王海也有不少香港富豪朋友，他就提出可不可以看一下貨主和香港買家交易的合同。但對方表示合同在另外一個辦公室，要派人去取。

對此，王海稱，“我肯定懷疑了，你到我辦公室來，我的合同、我的交易，我隨時可以調(diào)出來，不可能放到別的地方去了?！本退闶欠诺絼e的地方去了，一個小時就差不多能取到，對不對?”結(jié)果，貨主在第二天下午三點才又將他們叫到自己辦公室，給了他們?nèi)莺贤?/p>

貨主口中的“很多客戶”，合同卻只有三份，這讓王海再次產(chǎn)生了懷疑。同時，他發(fā)現(xiàn)合同上的章是新蓋的。

感覺到威脅，想辦法脫身

到內(nèi)羅畢的第一天晚上，貨主邀請王海到自己的別墅吃飯，“很大的豪宅，好多房間那種”。

當(dāng)天晚上吃飯，貨主就開始跟王海談價格、交易條款等內(nèi)容。由于此前已經(jīng)產(chǎn)生了懷疑，在貨主談到這些內(nèi)容的時候，王海怕被對方按住強迫簽合同，于是稱自己不是老板，這些東西需要先跟老板溝通，“但是他一直催我簽合同。”

第二天，看完貨主提供的和中國香港買家交易的合同，王海已經(jīng)確定了對方是詐騙團伙。但晚上貨主方就跟中間人聯(lián)系，說第二天早上就簽合同。而中間人在沒有經(jīng)過王海同意的情況下，答應(yīng)了對方的要求。

第三天一大早，三個貨主一方的黑人就開車到了王海和中間人住的酒店樓下準(zhǔn)備接他去簽合同。其中兩個人直接進(jìn)到了他們住的房間?！拔矣X得麻煩來了?！蓖鹾Ｕf，那個時候自己非常緊張，因為感覺受到了威脅。

幸運的是，那幾天他正好感冒發(fā)燒，中間人和貨主方也都知道。于是，他稱身體難受，拉肚子，要去洗手間。進(jìn)了洗手間之后，王海馬上聯(lián)系了當(dāng)?shù)氐呐笥亚笾?。等朋友派的車到達(dá)酒店門口后，王海悄悄拉開洗手間的門出來，卻還是被房間里貨主派來的人發(fā)現(xiàn)了，對方問他去哪里，他回了句“有點事情，馬上回來”，然后拔腿就跑。

到酒店門口坐上朋友派來的車后，王海依然怕對方追上來，“他們身上都有槍。”直到車安全抵達(dá)了朋友家中，他心里的大石頭才算落地?！澳且惶煳叶汲圆幌聳|西，太緊張了。”

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