設(shè)暗號交易 不惜花費80余萬元配藏獒看船 成品油走私團伙涉案13億余元

• 2018年12月6日 YaoEnHua來源：國際石油網(wǎng) 1186 77
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組織架構(gòu)嚴密，規(guī)模龐大，團伙成員多為家族成員;為了在走私成品油過程中獲得巨額利益，他們設(shè)置接頭暗號，甚至不惜花費80余萬元，配置兇猛的藏獒用于看守船只……這是溫州海關(guān)建關(guān)以來查獲的最大走私成品油案件，涉案成品油貨值達13.5億余元，涉嫌偷逃稅額達5億余元。

組織架構(gòu)嚴密，規(guī)模龐大，團伙成員多為家族成員;為了在走私成品油過程中獲得巨額利益，他們設(shè)置接頭暗號，甚至不惜花費80余萬元，配置兇猛的藏獒用于看守船只……這是溫州海關(guān)建關(guān)以來查獲的最大走私成品油案件，涉案成品油貨值達13.5億余元，涉嫌偷逃稅額達5億余元。

12月5日，該案在溫州市中院公開開庭審理，團伙成員黃某青、黃某明等28人被推上被告人席，溫州市檢察院派員出庭支持公訴，認為依法應(yīng)當以走私普通貨物罪，追究各被告人的刑事責任。

團伙架構(gòu)組織嚴密

去年1月，溫州海關(guān)緝私分局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被告人黃某青、黃某明、黃某平、黃某秋4兄妹，伙同被告人周某文等人，組成走私團伙。他們雇傭人員駕駛油船，以繞關(guān)方式大肆從臺灣海峽附近海域過駁柴油入境至瑞安飛云江沿岸碼頭，銷售給來自山東、河南、安徽、江蘇等地的油罐車。

同年5月，溫州海關(guān)緝私分局開展收網(wǎng)行動，查扣涉案船只10艘、網(wǎng)絡(luò)手機卡百余張、銀行卡百余張以及現(xiàn)金數(shù)百萬元。至此，一起驚天大案浮出水面。

據(jù)起訴書指控，自2016年1月至2017年5月被溫州海關(guān)查獲，黃某青等28人逃避海關(guān)監(jiān)管，采取從海上偷運入境的方式，相繼購買“金石157”“海觀山88”“宏浦135”等10余艘船舶，共計466個航次，前往境外海域，共過駁26萬余噸柴油走私入境銷售，貨值達13.5億余元，偷逃進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額高達5億余元。

在被起訴的28名被告人中，黃某青等4兄妹的家族成員就有11名。其中，黃某青、黃某明的多名親戚、朋友、同學或公司員工，為團伙提供了百余個銀行賬戶，用于走私款項的收支。為了便于管理走私犯罪，該團伙組織架構(gòu)嚴密，分為股東層、管事層、業(yè)務(wù)層、員工層等四層，賦予不同的管理權(quán)限，領(lǐng)取不同的薪酬，“表現(xiàn)突出者”還有機會晉升。

走私期間，團伙成員設(shè)置接頭暗號，明確內(nèi)部人員分工，通過聯(lián)系上家、出海接頭、過駁柴油、過磅卸油、同步銷售、馬仔頂包、統(tǒng)一口徑等16個步驟完成走私犯罪。此外，該犯罪團伙的聯(lián)絡(luò)手法極其隱秘，除了與上家使用暗語外，還通過隱匿船舶真實身份、訂立攻守同盟、使用他人銀行賬號收支款項等手段，進行內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。作案手法也極具隱蔽性，被告人甚至不惜花費80余萬元，配置兇猛的藏獒用于看守船只。

案件材料卷帙浩繁

據(jù)悉，這起案件偵查歷時1年有余，溫州海關(guān)緝私分局先后投入百余警力，在國內(nèi)多地，對該犯罪團伙成員實施抓捕，抓獲或傳喚涉案人員90余人。

由于該走私集團規(guī)模龐大、組織嚴密，審查起訴工作艱苦異常，案件文書材料更是卷帙浩繁。溫州市檢察院成立“1·24走私成品油”專案組開展審查起訴工作。

經(jīng)審查分析全案證據(jù)，辦案人員形成的審查報告多達35萬字700余頁，整理涉案各類人物關(guān)系、證據(jù)鏈、船只情況等表格20余份，鋪開后長達15米;分析統(tǒng)計數(shù)百張銀行卡的賬戶交易明細，梳理出5億余元的涉案偷逃稅額;審閱查看11部手機25個G的電子數(shù)據(jù)，核對出多名被告人之間的聯(lián)系情況。

在預計為期兩天的庭審中，法庭將集中審理各被告人的犯罪事實、偷逃稅額和其他爭議性問題。目前，該案的法庭審理還在進行中。

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