美國指比特幣實(shí)為龐氏騙局 首次起訴虛擬貨幣平臺

• 2018年1月22日 HuangJiang來源：IT之家 213 5
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  2018年版“中國企業(yè)走出去”戰(zhàn)略之美國市場投資發(fā)展機(jī)遇分析報(bào)告

  “一帶一路”（英文：The Belt and Road，縮寫B(tài)&R）是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機(jī)制，借助既有的、行之有效的區(qū)域...

四晚上，比特幣交易價(jià)格為11,332.09美元，比12月份創(chuàng)紀(jì)錄的19,783.21美元下降了40%以上。

1月22日消息，據(jù)國外媒體報(bào)道，美國最大的衍生品監(jiān)管機(jī)構(gòu)近日對三起涉及虛擬貨幣的平臺提出指控，指控其欺騙客戶并違反大宗商品交易的法律法規(guī)。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)的案例符合該機(jī)構(gòu)常規(guī)執(zhí)行案件的模板，證明它計(jì)劃繼續(xù)將虛擬貨幣作為商品對待。自上月委員會允許推出比特幣期貨合約以來，首次采取執(zhí)法行動。根據(jù)研究網(wǎng)站CoinDesk的數(shù)據(jù)，周四晚上，比特幣交易價(jià)格為11,332.09美元，比12月份創(chuàng)紀(jì)錄的19,783.21美元下降了40%以上。

CFTC執(zhí)法總監(jiān)麥克唐納(James McDonald)在一份聲明中表示：“公眾對比特幣和其他虛擬貨幣的興趣為不良行為者提供了新的機(jī)會。”

美國商品期貨交易委員會試圖在支持虛擬貨幣衍生產(chǎn)品和區(qū)塊鏈應(yīng)用的增長之間取得平衡，同時(shí)警告投資者投資相關(guān)貨幣的風(fēng)險(xiǎn)，理由是極端波動和不透明，不受監(jiān)管的易受網(wǎng)絡(luò)攻擊的交易所。

該機(jī)構(gòu)曾經(jīng)面臨過一些華爾街的批評，包括有影響力的期貨行業(yè)協(xié)會(Futures Industry Association)，因?yàn)闆]有進(jìn)一步遏制虛擬貨幣，比如征求更多的公眾意見。

這三家比特幣交易平臺都被指稱與虛擬貨幣銷售的錯誤行為有關(guān)。其中一家平臺的信息并未公開，另外兩家被指控的平臺是CabbageTech和“企業(yè)總部公司”(Entrepreneurs Headquarters Ltd)。

在第一起案件中，CFTC向紐約Staten Island的Patrick K. McDonnell和他的公司CabbageTech請求虛擬貨幣交易咨詢和其他交易服務(wù)的客戶資金。商品期貨交易委員會指控CabbageTech，將這些資金轉(zhuǎn)入個人銀行賬戶，而不提供所承諾的服務(wù)。

第二起案件指稱科羅拉多居民狄龍·邁克爾·迪恩(Dillon Michael Dean)及其公司企業(yè)總部有限公司(Entrepreneurs Headquarters Ltd.)參與了“龐氏騙局”計(jì)劃，向600多名客戶征集110萬比特幣，并告訴他們，他們的資金將被匯集和投資。

截至周四晚上，第三宗案件的細(xì)節(jié)仍然被封存。

美國商品期貨交易委員會之前已經(jīng)提出了有關(guān)虛擬貨幣的費(fèi)用，2016年，該機(jī)構(gòu)與Bitfinex達(dá)成了75,000美元的和解協(xié)議，該交易所表示在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下提供杠桿交易。Bitfinex當(dāng)時(shí)表示“做出了重大的改變”，以符合CFTC的規(guī)定。

美國證券交易委員會也利用其執(zhí)法權(quán)力來限制虛擬貨幣。美國證券交易委員會(SEC)已經(jīng)起訴了兩起最初的硬幣發(fā)行，據(jù)稱這些發(fā)行涉嫌將投資者的錢用于沒有存在或有希望回報(bào)的令牌。去年年底，美國證券交易委員會(SEC)進(jìn)行干預(yù)，遏制Munchee Inc.(一家餐館應(yīng)用程序)一家價(jià)值1500萬美元的ICO，稱該交易應(yīng)該被注冊為證券發(fā)行。

上周五，美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會發(fā)表了聯(lián)合聲明，承諾協(xié)調(diào)打擊虛擬貨幣的不當(dāng)行為。

“當(dāng)市場參與者以提供數(shù)字化工具為名的欺詐行為(無論是虛擬貨幣，硬幣還是代幣等)時(shí)，證券交易委員會和商品期貨交易委員會將超越形式，審查活動的實(shí)質(zhì)并起訴違反聯(lián)邦證券和商品法律”，這些機(jī)構(gòu)表示。

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