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72歲老太向8809名被害群眾募集5億 返還還不到千萬

  • 2018年8月31日 ZhouXun來源:菊花古劍和酒 1169 75
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西安市檢察院指控,被告人姚某、劉某、馬某等人以西安物業(yè)管理專修學(xué)院、西安金融財貿(mào)專修學(xué)院、陜西匯衡創(chuàng)業(yè)投資有限公司的名義共向8809名被害群眾募集資金51419.72萬元,已返還金額9719080元,未返還50447.81萬元。

以集資建校的名義,承諾高額利息,向社會公眾非法募集資金5億余元,僅返還了970余萬元。昨日,西安中院開庭審理了這起集資詐騙、非法吸收公眾存款案,26名被告人受審。

以集資建校為名,承諾高息非法募集資金

該案第一被告人姚某今年72歲,大學(xué)文化,山東省泰安市人,住在西安市雁塔區(qū),系西安金融財貿(mào)專修學(xué)院院長、陜西匯衡創(chuàng)業(yè)投資有限公司法定代表人。

2002年10月,姚某成立西安物業(yè)管理專修學(xué)院,任法定代表人。西安市檢察院指控:2008年8月,姚某、劉某召集多人商議,以西安物業(yè)管理專修學(xué)院集資建校的名義,向社會公眾承諾高額利息,非法募集資金。2009年5月,該校更名為西安金融財貿(mào)專修學(xué)院,姚某、劉某等人又以西安金融財貿(mào)專修學(xué)院的名義繼續(xù)非法募集資金。2009年10月,姚某、劉某為了逃避打擊,成立了陜西匯衡創(chuàng)業(yè)投資有限公司,繼續(xù)以該公司名義募集資金。

在對社會公眾募集資金的過程中,姚某負(fù)責(zé)組織、策劃及決策,劉某負(fù)責(zé)管理集資業(yè)務(wù)團(tuán)隊和集資財務(wù),馬某負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)部門的統(tǒng)籌聯(lián)絡(luò)、策劃組織群眾活動、接待群眾并參與集資團(tuán)隊的管理;湯某、吳某、高某等人負(fù)責(zé)組建融資團(tuán)隊、聯(lián)系群眾簽訂合同。募集資金中的35%分給湯某等人的融資團(tuán)隊。

李某等多人作為集資業(yè)務(wù)員,具體聯(lián)系投資群眾,以集資建校為名開展非法集資活動,采用在居民小區(qū)宣傳、校慶參觀、組織旅游等形式,向群眾介紹姚某所獲榮譽(yù)和學(xué)院的發(fā)展前景,夸大學(xué)院辦學(xué)規(guī)模和投資項目收益,承諾高額利息。

向8809名被害群眾募集5.14億元返還不到千萬

西安市檢察院指控,被告人姚某、劉某、馬某等人以西安物業(yè)管理專修學(xué)院、西安金融財貿(mào)專修學(xué)院、陜西匯衡創(chuàng)業(yè)投資有限公司的名義共向8809名被害群眾募集資金51419.72萬元,已返還金額9719080元,未返還50447.81萬元。姚某、劉某將所募集的資金除部分用于向被害群眾返還本金及利息、用于業(yè)務(wù)員的提成、購買土地、車輛等項目外,其余資金拒不交代去向。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人姚某、劉某以非法占有為目的,以集資建校的名義非法集資,詐騙金額特別巨大,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任;被告人馬某等未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),面向社會公眾非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

因該案重大復(fù)雜,曾數(shù)次延長審查起訴期限,經(jīng)檢察機(jī)關(guān)追加起訴,被告人共達(dá)26人。

第一被告人對指控有異議,稱集資“也是沒辦法”

昨日上午,西安中院開庭審理該案。此案被告人眾多,僅辯護(hù)律師就有20多人。

對于公訴機(jī)關(guān)指控,第一被告人姚某提出異議,既不認(rèn)可集資詐騙罪的指控,也對5.14億元的募集金額不認(rèn)可。同時,她還稱剩余資金的去向她曾交代過,劉某不是董事會成員,也參與不了董事會決議。據(jù)悉,被列為第二被告人的劉某是姚某的女兒。

姚某當(dāng)庭供述,2009年,為了償還借款和學(xué)生實習(xí),成立了校辦企業(yè)匯衡公司,3000萬元的注冊資金是以金融學(xué)院名義對外募集后借給該公司的。她說,給集資群眾的利息一年百分之二十幾,交錢時已經(jīng)返了10%,合同到期后支付剩余部分。

公訴人在訊問中提到,金融學(xué)院每年招生收入兩三百萬元,支出卻達(dá)七八百萬元,且募集資金中的35%給了融資團(tuán)隊,那么如何保證給投資群眾返本付息呢?“不堪重負(fù),資金鏈斷裂是必然的,走這條路也是沒辦法……”姚某說。

在回答辯護(hù)律師提問時,她稱,2002年9月,自己在灞橋區(qū)租房成立了西安物業(yè)管理專修學(xué)院,2006年轉(zhuǎn)讓給另一公司,到了2008年該公司因非法吸收公眾存款出事,沒人管學(xué)校了,當(dāng)時還有300多學(xué)生,她又重新管了起來。她說學(xué)校沒有資金扶持,當(dāng)時還有其他學(xué)校也在募集資金,她錯誤認(rèn)為利用民間資金“可能是合法的”。此外,她還稱自己主觀上是想還錢。

據(jù)悉,該案預(yù)計將審理3天。

非法集資

非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關(guān)單位,研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。

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