印度欲限制“偽海外”投資 打擊“往返式”逃稅和洗錢

• 2018年9月5日 ZhouXun來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞 1176 76
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  2018-2024年中國(guó)病房護(hù)理行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。病房護(hù)理行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

從今年年底開(kāi)始，將不允許海外印度人所有的實(shí)體作為外國(guó)投資者投資印度資產(chǎn)。基金經(jīng)理警告稱，這可能會(huì)導(dǎo)致美元大規(guī)模外流。

印度證券交易委員會(huì)(SEBI)發(fā)通知，從今年年底開(kāi)始，將不允許海外印度人所有的實(shí)體作為外國(guó)投資者投資印度資產(chǎn)?；鸾?jīng)理警告稱，這可能會(huì)導(dǎo)致美元大規(guī)模外流。

印度政府此舉旨在打擊“往返式”逃稅和洗錢，即印度公民利用海外親屬洗錢并在印度進(jìn)行投資，以隱匿財(cái)富逃稅。

但是，印度資產(chǎn)管理公司圓桌會(huì)議(AMRI)致信監(jiān)管機(jī)構(gòu)警告說(shuō)，這些規(guī)定可能導(dǎo)致大量美元外流。

AMRI在信中稱，向印度投資的大約4500億美元外國(guó)投資組合中，750億美元由印度裔基金經(jīng)理管理。而根據(jù)新規(guī)定，如果基金沒(méi)有單一主要所有者，其“高級(jí)管理人員”將被視為受益所有人。

AMRI還稱，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照計(jì)劃從年底開(kāi)始執(zhí)行規(guī)則，“上述750億美元的投資將被取消投資印度的資格，并且必須在短時(shí)間內(nèi)撤回和清算，這將對(duì)印度市場(chǎng)和印度貨幣造成不利影響”。摩根士丹利也聯(lián)署了AMRI這封信。

但SEBI反駁表示，這種說(shuō)法“荒謬且極不負(fù)責(zé)任”。

AMRI總裁Nandita Agarwal Parker在接受采訪時(shí)表示，目前尚不清楚這筆750億美元的投資中有多少將被取消資格。她說(shuō)，希望通過(guò)即將召開(kāi)的會(huì)議說(shuō)服官員修改新規(guī)。

這一爭(zhēng)議可能會(huì)進(jìn)一步影響市場(chǎng)情緒，印度今年資金凈流出額為4300億盧比(60億美元)，而2017年為凈流入2萬(wàn)億盧比。

印度盧比兌美元匯率，本周連續(xù)走低，收在歷史低位。

這只是印度當(dāng)局打擊海外洗錢的最新舉措。

印度2016年5月終止了和毛里求斯的長(zhǎng)達(dá)33年的稅收協(xié)定。到2019年3月，外國(guó)投資者通過(guò)毛里求斯投資印度，將被征收現(xiàn)行的短期資本利得稅，目前稅率為15%。但是，印度不會(huì)對(duì)持有超過(guò)一年的長(zhǎng)期投資征收資本利得稅。

過(guò)去數(shù)十年，通過(guò)毛里求斯投資印度免征資本利得稅，這種豁免鼓勵(lì)了許多外國(guó)基金和公司通過(guò)毛里求斯向印度進(jìn)行投資。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，在2000年至2015年期間，毛里求斯占所有外國(guó)直接投資流入印度的34%左右。

繼毛里求斯后，印度和塞浦路斯(2016年11月)、新加坡(2016年12月)終止了相關(guān)稅收協(xié)定。由于這三個(gè)國(guó)家占印度外國(guó)直接投資的60%以上，因此，印度在獲得征稅權(quán)利方面取得了重大進(jìn)展。

不過(guò)，作為替代措施，印度政府鼓勵(lì)投資人士，直接進(jìn)入或通過(guò)古吉拉特邦國(guó)際金融城市(GIFT)進(jìn)入印度市場(chǎng)，古吉拉特邦正是總理莫迪的家鄉(xiāng)。

2018年4月，在新城的啟動(dòng)儀式上，莫迪表示，希望把GIFT新城打造成比肩新加坡、迪拜和中國(guó)香港的國(guó)際金融科技中心。

目前，印度國(guó)內(nèi)已有兩大證券交易所入駐新城。交易產(chǎn)品包括股票、外匯和利率衍生品。同時(shí)，還將提供給客戶的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括稅收結(jié)構(gòu)和監(jiān)管框架優(yōu)惠，比如免征安全交易稅、商品交易稅和長(zhǎng)期資本收益稅。

GIFT的首席執(zhí)行官潘迪(Ajay Pandey)強(qiáng)調(diào)，結(jié)合中央政府給予的優(yōu)待，在GIFT新城內(nèi)運(yùn)作的企業(yè)能節(jié)省80%的交易成本。

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