交通銀行池州分行相關(guān)問題查處情況公布

• 2018年9月14日 ZhangHongYuan來源：財(cái)政部網(wǎng)站 903 56
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  2018-2023年中國(guó)銀行貸款行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  銀行貸款研究報(bào)告對(duì)銀行貸款行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過程中所獲取的銀行貸款資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫...

2016年7月，池州金達(dá)建設(shè)投資有限公司以池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金光大道等22條道路運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的《政府購(gòu)買服務(wù)協(xié)議》項(xiàng)下的收益權(quán)作質(zhì)押，與交通銀行池州分行簽訂金額5億元、11年期的貸款合同，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)存在違規(guī)要求地方政府所屬部門提供擔(dān)保等行為。

銀保監(jiān)會(huì)采取以下監(jiān)管措施：一是對(duì)萬(wàn)向信托處以罰款20萬(wàn)元;二是責(zé)成萬(wàn)向信托全面排查存量業(yè)務(wù)，即查即改即問責(zé)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將依法采取監(jiān)管措施，督促萬(wàn)向信托落實(shí)整改;三是召開專題座談會(huì)，組織轄內(nèi)信托公司學(xué)習(xí)解讀相關(guān)政策規(guī)定，強(qiáng)調(diào)合規(guī)底線，要求各公司全面對(duì)照自查整改，更新完善制度規(guī)定和操作流程，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將對(duì)自查整改情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。

七、中江國(guó)際信托股份有限公司相關(guān)問題查處情況

2016年2月起，中江國(guó)際信托股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中江信托)成立的“金馬390號(hào)大航控股應(yīng)收賬款投資集合資金信托計(jì)劃”“金馬467號(hào)祿豐水務(wù)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓集合資金信托計(jì)劃”和“金馬491號(hào)景東縣銀生水務(wù)公司貸款集合資金信托計(jì)劃”中，中江信托違規(guī)要求地方政府和財(cái)政局出具承諾函以及當(dāng)?shù)厝舜鬀Q議作為項(xiàng)目擔(dān)保措施，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)存在違規(guī)向地方政府提供融資和違規(guī)要求并接受地方政府違法擔(dān)保行為。

銀保監(jiān)會(huì)對(duì)中江信托處以罰款60萬(wàn)元，并責(zé)令中江信托對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予紀(jì)律處分。

八、中泰信托有限責(zé)任公司相關(guān)問題查處情況

中泰信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中泰信托)“安泰20號(hào)集合資金信托計(jì)劃”等10筆業(yè)務(wù)均成立于2016年，融資方分布在江蘇海安、響水、阜寧、建湖等地，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)存在違規(guī)利用應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)向地方政府提供融資等行為。

銀保監(jiān)會(huì)約談中泰信托，并采取以下監(jiān)管措施：一是暫停中泰信托政府性融資業(yè)務(wù)三個(gè)月;二是要求中泰信托對(duì)涉及地方政府融資平臺(tái)業(yè)務(wù)全面排查，及時(shí)整改;三是要求中泰信托針對(duì)違規(guī)事實(shí)，嚴(yán)肅內(nèi)部問責(zé);四是要求中泰信托在今后業(yè)務(wù)開展過程中嚴(yán)格遵守相關(guān)制度規(guī)定。

黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。銀保監(jiān)會(huì)高度重視財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅締栴}，依法依規(guī)問責(zé)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為，對(duì)遏制違法違規(guī)舉債、防范地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具有積極意義。下一步，對(duì)涉嫌違法違規(guī)舉債擔(dān)保的其他地區(qū)和金融機(jī)構(gòu)，待相關(guān)省級(jí)政府和監(jiān)管部門依法依規(guī)核實(shí)處理后，財(cái)政部將及時(shí)通報(bào)處理結(jié)果，發(fā)揮典型案例警示作用。各有關(guān)方面要全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)金融工作會(huì)議、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議等部署，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，樹立正確的政績(jī)觀、正確的發(fā)展觀，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，著力振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)定推進(jìn)改革，切實(shí)加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

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