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瑞銀幫法國(guó)富人逃稅 或面臨約398億人民幣巨額罰款

  • 2018年10月13日 YaoEnHua來(lái)源:海那邊 781 47
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瑞銀集團(tuán)(UBS)幫助法國(guó)富人逃稅一案,因涉及金額、調(diào)查時(shí)間冗長(zhǎng)、程序繁瑣以及背后的象征意義,引發(fā)公眾關(guān)注。

據(jù)法新社報(bào)道,這一矚目的大案子終于在10月8日周一巴黎輕罪法庭開(kāi)審,一直持續(xù)到11月15日。不過(guò)該案件仍有可能延期審判。

此前,法國(guó)稅務(wù)部門調(diào)查顯示,瑞銀的法國(guó)客戶賬戶內(nèi)約有100億歐元涉案資金被通過(guò)多種手段藏匿。根據(jù)法國(guó)刑法規(guī)定,這種情況下瑞銀最高可被罰50億罰金。瑞銀集團(tuán)(UBS)總公司被控“銀行非法推銷”和“嚴(yán)重洗錢逃稅”,瑞銀法國(guó)分公司則被控扮演了“共犯”的角色。

此外,瑞銀在瑞士和法國(guó)的六名高管也會(huì)出庭。其中包括瑞銀法國(guó)分支前頭號(hào)人物得法耶(Patrick de Fayet),正是因?yàn)樗奶厥馇闆r,會(huì)導(dǎo)致整個(gè)案件延期。在調(diào)查當(dāng)中,得法耶承認(rèn)“共犯”罪行,因此應(yīng)該通過(guò)另一個(gè)認(rèn)罪司法程序單獨(dú)審判。這一審判沒(méi)有被認(rèn)可,得法耶也沒(méi)有出現(xiàn)在裁決名單上,這對(duì)被告來(lái)說(shuō),可能是個(gè)問(wèn)題。

該案件不同尋常之處也在于,調(diào)查歷時(shí)6年,需要走若干程序,且涉及到瑞銀總公司11億和法國(guó)分公司100萬(wàn)歐的破紀(jì)錄擔(dān)保金。

這是對(duì)瑞士銀行的審判,也仿佛是對(duì)那個(gè)時(shí)代的審判。2008年金融危機(jī)之前,瑞銀發(fā)動(dòng)攻勢(shì),為很多客戶提供逃稅服務(wù),不過(guò)在當(dāng)時(shí)這種服務(wù)還沒(méi)有被看成是一種詐騙行為。后來(lái)法國(guó)前預(yù)算部長(zhǎng)卡于扎克(Jér?me Cahuzac)在瑞士和新加坡的未申報(bào)銀行賬戶被曝光,引起軒然大波。法國(guó)方面對(duì)瑞銀發(fā)起調(diào)查,并加強(qiáng)相關(guān)方面的監(jiān)管,確定了瑞士法國(guó)相關(guān)數(shù)據(jù)自動(dòng)交換的原則。

不過(guò)瑞銀一直否認(rèn)指控,稱自己所作所為符合瑞士法律,此前無(wú)法知道自己的客戶是否違反法國(guó)稅務(wù)規(guī)定。

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