高管家中竟藏有1.9億元現(xiàn)金 涉案6億傳銷團伙浮出水面

• 2018年10月13日 YaoEnHua來源：新浪網(wǎng) 439 22
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  抓住機遇，加快發(fā)展！坐式扭腰機行業(yè)更需要變中求穩(wěn)，難中求易！

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級政府部門發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來說，就相當(dāng)于一張藍圖對一個建筑物的重要性，有了這張“藍圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計...

7月5日晚10時，北京首都機場航站樓到達層出口，人群潮涌。一位身材苗條，穿著職業(yè)套裝，拖著紅色手提箱的中年女子，緩緩地向出租車候車區(qū)走去。

7月5日晚10時，北京首都機場航站樓到達層出口，人群潮涌。一位身材苗條，穿著職業(yè)套裝，拖著紅色手提箱的中年女子，緩緩地向出租車候車區(qū)走去。

就在乘客出口的一側(cè)，有兩位身材魁梧的男子及一位短發(fā)女子，快步靠近了想要乘坐出租車的這名中年女子，并截住她前行的腳步。

“劉慧莉，我們是沈陽市公安局渾南分局的民警，你涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，請你跟我們回去接受處理。”為首的民警對這名中年女子說道。

哐當(dāng)一聲，“中國人際網(wǎng)”創(chuàng)建人劉慧莉手里的拖箱掉在了地上。自2018年1月份費盡心思潛逃國外半年后，劉慧莉懷著僥幸的心理潛回國內(nèi)，沒有想到剛?cè)雵T，就落入警方張開的大網(wǎng)。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，早在20年前，劉慧莉就伙同其同伙經(jīng)營傳銷網(wǎng)絡(luò)“中國人際網(wǎng)”，由于時代的原因，加之那時候網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達，人們的思想觀念也比較保守，她并沒有發(fā)展到多少會員，直到2016年前后，該網(wǎng)絡(luò)才火起來，她和幾個核心領(lǐng)頭人挖到了“第一桶金”。

憑借優(yōu)異的組織能力和傲人的成績，劉慧莉很快升遷到了該組織的最高級層，眼看著身邊的伙伴被警方抓獲，她萌生了退出組織、藏身幕后的想法。在劉慧莉退出之后，她將整個的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和組織管理權(quán)交給了孟勇，之后，孟勇又聯(lián)手朱美紅等人，重新擴大了組織，發(fā)展了新的會員，并將該團伙做大做強，直至有近50萬會員。

隨著“中國人際網(wǎng)”創(chuàng)始人劉慧莉的落網(wǎng)，一個以她為主要發(fā)起人，以孟勇、朱美紅等為主要負責(zé)人的特大傳銷團伙徹底覆滅。

涉案6億元的傳銷團伙浮出水面

據(jù)沈陽市公安局渾南分局食藥偵大隊大隊長王志遠介紹，2017年8月份，沈陽市局警方得到一條線索，在遼寧省內(nèi)潛伏著一個特大傳銷違法犯罪團伙，這個團伙以“中國人際網(wǎng)”為平臺，以近乎萬能的“GK卡”為誘餌，暗中進行非法傳銷活動。

經(jīng)查，該團伙頭目孟勇等人編造謊言，騙取群眾信任，吸收群眾參與，實施傳銷犯罪活動。孟勇、朱美紅等人宣稱，參與者通過繳納會費3900元取得入會資格，屆時每年可獲得不低于15萬元的收益。同時，每名會員發(fā)展一位新入會人員，即可獲得獎金數(shù)百元，發(fā)展的下線會員越多，上線拿到的錢越多，達到的級別也更高。

據(jù)警方初步統(tǒng)計，該犯罪集團吸納會員人數(shù)眾多，僅在2017年9、10月份兩個月就發(fā)展會員近10萬人，涉及遼寧、北京、天津等25個省區(qū)市，涉案金額達6億元人民幣。

鑒于該犯罪集團實施非法傳銷活動，對社會經(jīng)濟秩序和治安秩序造成了嚴(yán)重影響及巨大威脅，在沈陽市副市長、市公安局黨委書記、局長楊建軍的親自指揮下，沈陽市公安局從刑偵禁毒局、經(jīng)偵食藥偵支隊、渾南分局等多個部門抽調(diào)精干警力成立聯(lián)合專案組，偵辦此案。

辦案民警經(jīng)過幾個月的大規(guī)模排查和跟蹤走訪后，摸清了主要涉案人員的落腳點。在充分掌握該傳銷組織活動規(guī)律后，專案組組織精干警力兵分四路，分別于遼寧省沈陽市、鐵嶺市，浙江省杭州市及河北省滄州市四地同步開展偵查工作，全面摸清了該犯罪集團的組織架構(gòu)，查清了違法犯罪事實。

2017年12月3日凌晨，沈陽市公安局渾南分局局長董斌親自坐鎮(zhèn)指揮，調(diào)集200余名警力，成立31個抓捕小組，開展集中收網(wǎng)行動，一舉成功將孟勇、朱美紅、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。行動中，警方查獲涉案車輛 12輛，查扣樓房、電腦、銀行卡、傳銷賬本、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖等涉案物品一批。

在2018年5月15日第九個全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日當(dāng)天，公安部發(fā)布打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪十大典型案件，本案赫然在列。

高管家中竟藏有1.9億元現(xiàn)金

沈陽市公安局渾南分局經(jīng)偵大隊副大隊長周運博介紹，在展開抓捕行動當(dāng)天，民警到鐵嶺市銀州區(qū)都市花園小區(qū)11樓內(nèi)對本案主要嫌疑人朱美紅家依法進行搜查時，發(fā)現(xiàn)1.9億元現(xiàn)金。成捆成捆的人民幣整齊地碼放在房間的壁柜內(nèi)，就連地上胡亂堆著的幾個紙殼箱子里，裝的也都是一摞一摞的人民幣。當(dāng)天，警方在清點這些現(xiàn)金時，竟然用壞了3臺點鈔機，分3次才將這筆錢運走。

從朱美紅住處查出巨額現(xiàn)金的消息傳出后，周圍的鄰居大吃一驚，誰也想不到這個看上去不顯眼的下崗女工，竟然干出如此令人吃驚的事情。

朱美紅曾經(jīng)當(dāng)過兵，轉(zhuǎn)業(yè)后到某工廠工作。2000年左右，她下崗之后又回到某單位工作了一段時間。大約10多年前，離開單位到外面闖蕩人生，有近10年的時間，朱美紅消失在眾人的視野里。當(dāng)朱美紅再度回到鐵嶺市之后，曾經(jīng)熟悉她的人們發(fā)現(xiàn)，她的人生整個逆襲了。

朱美紅曾經(jīng)對發(fā)小吹噓說，她一年的純收入在200萬元以上。朱美紅出手闊綽，在鐵嶺新城區(qū)最繁華的地段給父母買了房子，每次帶發(fā)小跟她去沈陽卓展商城買東西，她都消費好幾萬，買東西時，不看標(biāo)價，只要喜歡，就會納入囊中。朱美紅買一件小襯衫就花費數(shù)萬元，買一件珠寶首飾花了上百萬元，家里的名牌包，名牌衣服、鞋子數(shù)不勝數(shù)，還有兩輛價值百萬元的豪車。

后期，警方搜索贓物時，很多珠寶首飾、名貴包包都沒有開封。而據(jù)朱美紅稱，多年前她就離異了，有個女兒一直在國外讀書。

事實上，朱美紅做傳銷的事她身邊的人都知道，只是她自己從未承認，她一直對外界說自己是在推銷化妝品，一套3000多元。朱美紅經(jīng)常給身邊的朋友講解如何運作推銷、倒金字塔模式之類的傳銷經(jīng)。在整個傳銷鏈條上，朱美紅并不是最大的頭目，是第二層階的。但是她的認罪態(tài)度卻是最差的，非常不配合，拒不交代自己的贓款去向，一度閉口不語。最后，還是在她的上線孟勇坦白罪行之后，才被動交代了自己的部分罪行。

不只朱美紅一人，“中國人際網(wǎng)”的幾位高層主管，都過著奢靡生活，揮金如土，紙醉金迷。

記者采訪時，看到警方為幾位高管家購買的諸多珠寶所開出的鑒定書就有100多頁，而這些珠寶價值千萬元。警方搜索孟勇家車庫時，在一輛汽車后備廂里發(fā)現(xiàn)了600余萬元現(xiàn)金。后期又陸續(xù)從幾個集團高層家里繳獲了大量的現(xiàn)金，警方收繳的現(xiàn)金總額度達4億多元人民幣。4億元人民幣摞在一起，就相當(dāng)于120層樓高。這些錢都是這個特大傳銷違法犯罪團伙的涉案贓款，是47萬多名受騙者的血汗錢。

200年后還能使用的“GK卡”

“中國人際網(wǎng)”為什么能瘋狂吸收近50萬名會員?在手法上有什么特別?

據(jù)辦案民警介紹，“中國人際網(wǎng)”的宣傳文案具備很強的洗腦特性，把國家發(fā)展經(jīng)濟的大戰(zhàn)略套在虛假的項目中，甚至虛構(gòu)國家項目，然后大肆宣傳推廣，這種亦真亦假的推廣套路，讓很多普通百姓上當(dāng)受騙。除此之外，利用大部分人想賺取高額利息的心理，“中國人際網(wǎng)”用極具“貼心”和暗示性的語言進行宣傳。

其中有一段文字這樣寫道：“任何一個時代都有政策普及到平民百姓，只是有時候我們不相信也不敢相信，所以機會就悄悄地溜走了，如夢驚醒后只剩下后悔莫及。要想在某種程度上實現(xiàn)財務(wù)自由，選擇合適的投資項目是必不可少的，錢生錢，讓生活多一份保障，讓自己不再為生存發(fā)愁。今天這機會就來到了您的身邊，‘中國人際網(wǎng)’是一張民生保障網(wǎng)，只要參與了就能每年獲得分紅收益?！边@種看似關(guān)心民生的言語，實際上是“中國人際網(wǎng)”打動投資者的第一步。

下一步，“中國人際網(wǎng)”會向有意向入會的人員推出“GK卡”，言語充滿虛假和誘惑性，“這個‘GK卡’只有三個部門具備領(lǐng)取條件，一是安全部門，二是維和部隊，再就是中國人際網(wǎng)下的經(jīng)濟增長部門。每年的一月份從國庫拿錢分給這三個部門，其他月份從銀行拿錢分。一個身份證只能申請一個執(zhí)照和一個GK號。這是國家富民項目，已經(jīng)被納入國策，不是企業(yè)行為，不是盈利行為，更不是個人行為”。

在文宣和面對面推廣中，“中國人際網(wǎng)”稱他們的項目是由發(fā)改委發(fā)起，七部委實施，人際網(wǎng)總部管理的，目的是讓5億老百姓成為中產(chǎn)階級，國家要經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，通過“商改”把財富這塊大蛋糕分給老百姓，讓老百姓翻身，并謊稱這是政府提出“2020年全面實現(xiàn)小康社會”的最大底牌!

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