63歲牙醫(yī)被誘導(dǎo)投資黃金 十幾天蒸發(fā)29萬元 平臺(tái)交易手續(xù)費(fèi)是正常手續(xù)費(fèi)的100倍

• 2018年12月7日 YaoEnHua來源：網(wǎng)易 595 33
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蘭州警方破獲虛假期貨平臺(tái)詐騙案;微信群內(nèi)數(shù)十人布局，制定劇本，誘導(dǎo)受害者投資

微信群里的聊天也會(huì)設(shè)置話術(shù)。比如晚7點(diǎn)，水軍要開始發(fā)問，“為什么我買的股票總是一買就跌，一賣就漲?”另一個(gè)水軍會(huì)回復(fù)“有同感”。之后便有“老師”出來解答問題以顯示自己的專業(yè)性，最終獲取信任。

蘭州警方查明，一線業(yè)務(wù)員每“吸粉”一名股民可獲得5元收益。如果股民“轉(zhuǎn)粉”成功，投資購買原油或黃金期貨，業(yè)務(wù)員則可獲得詐騙金額12%-15%不等的提成。比如李南，從李國(guó)濤購買黃金的29萬余元中獲得提成4萬元。

平臺(tái)交易手續(xù)費(fèi)是正常手續(xù)費(fèi)的100倍

蘭州警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在整個(gè)詐騙團(tuán)伙架構(gòu)中，徽創(chuàng)操盤處于最頂級(jí)，負(fù)責(zé)提供虛假原油投資平臺(tái)。

廣州浦鑫誘騙來的受害者在虛假平臺(tái)上充值后，資金直接進(jìn)入了與徽創(chuàng)操盤合作的第三方支付公司。

為了制造受害者資金正在進(jìn)行原油投資的假象，徽創(chuàng)操盤還雇傭了一家配資公司幫忙?；談?chuàng)操盤讓配資公司為受害者開設(shè)一個(gè)原油投資賬戶，投資資金由配資公司自己出。在此過程中，投資產(chǎn)生的盈利或虧損均由受害者承擔(dān)，配資公司則借機(jī)收取高額手續(xù)費(fèi)。

“詐騙團(tuán)伙收取的原油交易手續(xù)費(fèi)通常是正常手續(xù)費(fèi)的100倍以上。這樣，受害者賬面上的錢就會(huì)一點(diǎn)一點(diǎn)被吃掉?！睆堄抡f，也正是因此，微信群里的“老師”會(huì)要求受害者進(jìn)行短線投資，多次、反復(fù)地買進(jìn)、賣出，增加交易頻次。

被吃掉的高額手續(xù)費(fèi)，便是詐騙團(tuán)伙的利潤(rùn)。張勇說，警方發(fā)現(xiàn)受害者被吃掉的手續(xù)費(fèi)中約有80%被返還給廣州浦鑫這樣的代理公司，另有一部分進(jìn)入徽創(chuàng)操盤老板的個(gè)人賬戶。

“整個(gè)過程中，進(jìn)入第三方支付公司的錢會(huì)被靈活調(diào)配。如果受害者中途要求將余額退款，也是可以的。這就更有迷惑性，讓受害者以為是在正常投資。”張勇說。

為掩人耳目，第三方支付公司分配騙取的錢財(cái)時(shí)，會(huì)把錢先轉(zhuǎn)入一個(gè)更大的資金池。張勇說，“這就好比一杯水倒入一大桶水，之后再舀出來，就很難分清哪部分資金到底來自哪名受害者。”

據(jù)蘭州警方調(diào)查，在本案中目前有20名受害者確認(rèn)被該團(tuán)伙詐騙，無一人真正獲得盈利。其中，有一名受害者在原油期貨中投入了60萬元，僅手續(xù)費(fèi)就被收取了20萬元，“最后賬戶上還有13萬，另外27萬是投資虧的。”張勇告訴新京報(bào)記者。

但張勇認(rèn)為，李國(guó)濤投資黃金期貨被騙的經(jīng)歷未必與徽創(chuàng)操盤的手法相同。截至發(fā)稿時(shí)，警方尚未查明之前黃金投資的操作模式。

據(jù)張勇介紹，目前，蘭州警方已抓獲本案犯罪嫌疑人34名，還有4名犯罪嫌疑人在逃。在逃人員包括2名潛逃柬埔寨的徽創(chuàng)操盤老板，一名配資方老板、一名廣州浦鑫業(yè)務(wù)組長(zhǎng)。

與此同時(shí)，蘭州警方已凍結(jié)廣州浦鑫資金30余萬元，并查明徽創(chuàng)操盤合作的第三方支付平臺(tái)上存在上千萬元資金流。

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