龐式騙局是什么意思 龐式騙局盤(pán)點(diǎn)

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  2018-2023年中國(guó)招商引資模式行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

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龐式騙局是什么意思 龐式騙局盤(pán)點(diǎn)

龐氏騙局是對(duì)金融領(lǐng)域投資詐騙的稱(chēng)呼，金字塔騙局(Pyramid scheme)的始祖，很多非法的傳銷(xiāo)集團(tuán)就是用這一招聚斂錢(qián)財(cái)?shù)?，這種騙術(shù)是一個(gè)名叫查爾斯·龐茲的投機(jī)商人“發(fā)明”的。龐氏騙局在中國(guó)又稱(chēng)“拆東墻補(bǔ)西墻”，“空手套白狼”。簡(jiǎn)言之就是利用新投資人的錢(qián)來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢(qián)的假象進(jìn)而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世紀(jì)的意大利裔投機(jī)商，1903年移民到美國(guó)，1919年他開(kāi)始策劃一個(gè)陰謀，騙子向一個(gè)事實(shí)上子虛烏有的企業(yè)投資，許諾投資者將在三個(gè)月內(nèi)得到40%的利潤(rùn)回報(bào)，然后，狡猾的龐茲把新投資者的錢(qián)作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當(dāng)。由于前期投資的人回報(bào)豐厚，龐茲成功地在七個(gè)月內(nèi)吸引了三萬(wàn)名投資者，這場(chǎng)陰謀持續(xù)了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過(guò)來(lái)，后人稱(chēng)之為“龐氏騙局”。

第十名： 查爾斯·龐茲 Charles Ponzi

查爾斯·龐茲是龐氏騙局的創(chuàng)始人。在眾多的投資中，龐茲向投資者保證能夠利用國(guó)際郵政回答贈(zèng)券定價(jià)上的漏洞，在45天獲得高達(dá)50%的收益率，90天收益率則可以達(dá)到100%，然而龐茲根本就沒(méi)有進(jìn)行這項(xiàng)投資。他在短短六個(gè)月內(nèi)賺取了1500萬(wàn)美元，成為了一名百萬(wàn)富翁。龐茲被指控86宗郵件欺詐罪，被判5年。刑滿(mǎn)釋放后，龐茲由于再次發(fā)起房地產(chǎn)欺詐被判入獄，最終終老于巴西的監(jiān)獄中。

第九名：盧·珀?duì)柭?Lou Pearlman

盧·珀?duì)柭亲顭衢T(mén)的音樂(lè)制作人之一。在90年代曾與NSYNC、LFO和后街男孩合作過(guò)，同時(shí)也制造了美國(guó)史上最大的，耗時(shí)最長(zhǎng)的龐氏騙局，涉案金額高達(dá)3億美元。在20多年里，珀?duì)柭屓藗兺顿Y了兩家僅存在于報(bào)紙上的虛假公司。在2008年，珀?duì)柭慌邢村X(qián)罪，在破產(chǎn)過(guò)程中犯有詐欺和出具虛假對(duì)賬單等罪名，被判處25年監(jiān)禁。

第八名：邁克爾·尤金·凱利Michael Eugene Kelly

邁克爾·尤金·凱利制造了一個(gè)巨大的龐氏騙局，近8000名投資者受害，涉案金額約5億美元，其中大部分受害者為老年人。凱利于2006年—2012年被聯(lián)邦拘留，之后其家人背負(fù)起1000萬(wàn)美元的債務(wù)使凱利可以在家中治療結(jié)腸癌，凱利最終于2013年病逝。

第七名：杰拉爾德·佩恩 Gerald Payne

教堂的牧師往往行善，然而在19世紀(jì)20年代中期，佩恩在Greater Ministries International為牧師，從1.8萬(wàn)受害者中吸取了約2000萬(wàn)美元。佩恩用圣經(jīng)教導(dǎo)成員如果在他的教堂投資，可以獲取兩倍的收益。佩恩最終被判入獄27年，他的妻子僅被少判了13年。

第六名：斯科特·羅斯坦 Scott Rothstein

羅斯坦目前還在服役50年的有期徒刑，他制造了14億美元的龐氏騙局，成為佛羅里達(dá)州史上最大的龐氏騙局。羅斯坦說(shuō)服投資者購(gòu)買(mǎi)偽造的投資產(chǎn)品并允諾3個(gè)月內(nèi)最低20%的回報(bào)率。其妻子在時(shí)候由于隱匿贓款也被判了1.5年。

第五名：蓋里·格伯斯 Gary Gauthier

格伯斯是一個(gè)電臺(tái)節(jié)目的主持人，他向投資者保證投資房地產(chǎn)可以獲得8%-40%的回報(bào)率，在全國(guó)范圍內(nèi)騙取了38個(gè)老年人投資。這項(xiàng)騙局從2005年一直持續(xù)到2010年。為了獲取投資者的信任，格伯斯讓投資者向自己所在的電臺(tái)致電并詢(xún)問(wèn)如何快速致富。格伯斯被指控了從敲詐勒索到安全欺詐一系列罪名。

第四名：Adriaan Nieuwoudt

Nieuwoudt是一名南非的企業(yè)家，他將自己發(fā)現(xiàn)的kubus(一種激活劑)制成美容產(chǎn)品，并將干燥后的產(chǎn)品賣(mài)給投資者，讓投資者自己種植。投資者將種植出來(lái)的產(chǎn)品再次賣(mài)回該公司即可獲利。難道人們沒(méi)有想到過(guò)這家公司為什么不自己進(jìn)行種植么?整個(gè)過(guò)程聽(tīng)起來(lái)也非常不衛(wèi)生。這項(xiàng)活動(dòng)最終被南非政府指控為非法活動(dòng)而停止了運(yùn)營(yíng)。

第三名：湯姆·彼得斯 Tom Petters

彼得斯讓投資者投資虛構(gòu)的電子產(chǎn)品賣(mài)給大型零售商。彼得斯因打造了芬格赫特(Fingerhut)和寶利來(lái)(Polaroid)等知名公司而獲得了投資者的信賴(lài)。2009年12月2日，彼得斯被指控包括洗錢(qián)、網(wǎng)絡(luò)欺詐和郵件詐騙等20項(xiàng)罪名，成為了明尼蘇達(dá)州最大的詐欺犯。

第二名：里德·斯拉特金 Reed Slatkin

里德·斯拉特金是Earthlink科技公司的聯(lián)合創(chuàng)始人。從1986年起，斯拉特金通過(guò)建立一個(gè)未經(jīng)授權(quán)的“投資俱樂(lè)部”開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)15年的龐氏騙局，并承諾投資者24%的回報(bào)率。斯拉特金事件中涉案金額達(dá)5.92億美元，受害者近800人。斯拉特金被指控15項(xiàng)罪名，在服刑中途于2013年7月被釋放。

第一名：伯尼·麥道夫Bernie Madoff

伯尼·麥道夫是史上最著名的龐氏騙局主謀，操控了美國(guó)歷史上最大的欺詐案。麥道夫從投資者處騙取650億美元，犯了11項(xiàng)聯(lián)邦重罪，被判入獄150年。麥道夫在紐約經(jīng)營(yíng)財(cái)富管理公司，公司開(kāi)始時(shí)為合法經(jīng)營(yíng)，后來(lái)演變?yōu)橐粯洱嬍向_局。他的兒子聲稱(chēng)沒(méi)有參與此案，于2010年12月自殺。這個(gè)案件后來(lái)被寫(xiě)成了一本書(shū)并由美國(guó)HBO電視網(wǎng)導(dǎo)演了電影《欺詐圣手》。

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